جرایم موسسات مالی و اعتباری
انتخاب زیرشاخه یا مشاهده پرسش و پاسخهای مربوطه.
لیست پرسشها
اگر پولشویی توسط کارمندان بانک انجام شود مجازات تشدید می شود؟
آیا بانک ها وظیفه ای در قبال پیشگیری از پولشویی دارند؟
آیا شعب بانک های خارجی در ایران تابع قانون پولشویی هستند؟
آیا بانک ها چه وظیفه ای در قبال پولشویی دارند؟
آیا بانک ها و موسسات مالی در قبال تراکنش های مشکوک فرامرزی چه تکليفی دارند؟
آیا بانک ها ملزم به ذخیره سازی اطلاعات مشتریان خود در سرورهای داخل کشور هستند؟
سامانه سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) چیست و چه کاربردهایی در ارتباطات بانکی دارد؟
آیا بانک های ایرانی ملزم به رعایت دستورالعمل ها و مقررات مربوط به تحریم های بین المللی و ملی در تراکنش ها هستند؟
آیا بانک ها پیش از ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به شناسایی کامل مشتری (KYC) هستند؟
آیا بانک ها موظف به گزارش دهی تراکنش های مشکوک به پولشویی به مراجع ذی صلاح هستند؟
پاسخ به پرسشها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.