طبق ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی از جمله بانک ها مکلفند هرگونه معامله و عملیات مالی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را به صورت فوری به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Anti-Money Laundering (ضد پولشویی)