پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی تمامی موسسات مالی از جمله بانک ها موظفند هویت مشتریان و ذینفع واقعی آنها را قبل از شروع هرگونه رابطه بانکی به طور کامل شناسایی و اطلاعات مربوطه را ثبت و نگهداری کنند.
واژگان حقوقی مرتبط: ذینفع
مواد قانونی مرتبط: ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Know Your Customer (مشتری خود را بشناسید)