پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی در موارد مشکوک یا در خصوص مشتریان پرریسک و عملیات مالی با حجم بالا بانک ها مکلف به انجام اقدامات بررسی موشکافانه تکمیلی جهت احراز منشا وجوه و هدف روابط کاری میباشند.
واژگان حقوقی مرتبط: احراز
مواد قانونی مرتبط: ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: EDD (تایید هویت پیشرفته)