لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا بانک بدون احراز هویت کامل مجاز به ارائه خدمات انتقال وجه ساتنا است؟
پرسش مطرح شده:

آیا بانک بدون احراز هویت کامل مجاز به ارائه خدمات انتقال وجه ساتنا است؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ تمام بانک ها مکلف به شناسایی دقیق مراجعین و مشتریان خود هستند و انجام تراکنش بدون احراز هویت کامل تخلف و واجد مسئولیت است.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
کلمات انگلیسی مرتبط: Know Your Customer (مشتری خود را بشناسید)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحیه هم داره ؟ پرسش بعدی آیا اشخاصی که شماره حساب بانکی خود را برای پولشویی به باندها اجاره می دهند چه مجازاتی دارند؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.