طبق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی و مقررات حاکمیت شرکتی، بانک ها موظفند جهت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افسر تطبیق منصوب کنند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Compliance Department (واحد تطبیق)