لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
انتقال عواید حاصل از فروش مواد مخدر به حساب های بانکی با نام دیگران چه حکمی دارد؟
پرسش مطرح شده:

انتقال عواید حاصل از فروش مواد مخدر به حساب های بانکی با نام دیگران چه حکمی دارد؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

علاوه بر جرم مواد مخدر، جرم مستقل پولشویی نیز محسوب شده و اموال ضبط میگردد.

مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر
کلمات انگلیسی مرتبط: Drug Money Laundering (پولشویی مواد مخدر)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی آیا واریز مبالغ سنگین به حساب شخصی باعث مسدودی حساب می شود؟ پرسش بعدی آیا بانک مکلف است قبل از ارسال حواله ساتنا فعال بودن حساب مقصد را اعتبارسنجی کند؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.