پاسخ به پرسش مطرح شده:
بله واریز مبالغ بسیار زیاد و خارج از الگوی رفتاری مشتری می تواند منجر به مسدودی موقت حساب توسط واحد مبارزه با پولشویی بانک شود. رفع مسدودی منوط به ارائه مدارک قانونی و اثبات منشا وجه است.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Account Freezing (مسدودی حساب)