لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا وجود یک افسر تطبیق (Compliance Officer) در ساختار سازمانی بانک ها از نظر قانونی الزامی است؟
پرسش مطرح شده:

آیا وجود یک افسر تطبیق (Compliance Officer) در ساختار سازمانی بانک ها از نظر قانونی الزامی است؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی و مقررات حاکمیت شرکتی، بانک ها موظفند جهت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افسر تطبیق منصوب کنند.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Compliance Department (واحد تطبیق)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی آیا اموال ناشی از پولشویی قبل از صدور حکم نهایی توقیف می شوند ؟ پرسش بعدی آیا آیا اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری هم در ارتکاب پولشویی فرامرزی محکوم می شوند؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.