لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا آیا اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری هم در ارتکاب پولشویی فرامرزی محکوم می شوند؟
پرسش مطرح شده:

آیا آیا اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری هم در ارتکاب پولشویی فرامرزی محکوم می شوند؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جرم پولشویی یا جرایم سازمان یافته توسط شرکت یا به نام و حساب آن ارتکاب یابد شرکت به مجازات انحلال، مصادره اموال و منع فعالیت محکوم میشود.

واژگان حقوقی مرتبط: شرکت
مواد قانونی مرتبط: ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کلمات انگلیسی مرتبط: corporate liability (مسئولیت کیفری شرکت)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی اعتبار قانون مبارزه با پولشویی چقدر است ؟ پرسش بعدی آیا اطلاع رسانی در مورد تامین مالی تروریسم الزامی است؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.