لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا بانک ها موظف به گزارش دهی تراکنش های مشکوک به پولشویی به مراجع ذی صلاح هستند؟
پرسش مطرح شده:

آیا بانک ها موظف به گزارش دهی تراکنش های مشکوک به پولشویی به مراجع ذی صلاح هستند؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی از جمله بانک ها مکلفند هرگونه معامله و عملیات مالی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را به صورت فوری به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Anti-Money Laundering (ضد پولشویی)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی آیا آیا اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری هم در ارتکاب پولشویی فرامرزی محکوم می شوند؟ پرسش بعدی آیا پولشویی بدون اثبات جرم منشأ (مثلاً قاچاق) قابل رسیدگی است؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.