لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا اموال ناشی از پولشویی قبل از صدور حکم نهایی توقیف می شوند ؟
پرسش مطرح شده:

آیا اموال ناشی از پولشویی قبل از صدور حکم نهایی توقیف می شوند ؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

بر اساس ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی قوه قضاییه میتواند در صورت وجود دلایل کافی دستور توقیف موقت اموال و عواید مشکوک به پولشویی را صادر کند تا از نقل و انتقال یا پنهان کردن آنها جلوگیری شود.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: seizure (توقیف)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی آیا نماینده شرکت در صورت انجام تراکنش پایا پولشویی به نام شرکت مسئولیت کیفری دارد؟ پرسش بعدی آیا بانک ها موظف به گزارش دهی تراکنش های مشکوک به پولشویی به مراجع ذی صلاح هستند؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.