لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا اشخاصی که شماره حساب بانکی خود را برای پولشویی به باندها اجاره می دهند چه مجازاتی دارند؟
پرسش مطرح شده:

آیا اشخاصی که شماره حساب بانکی خود را برای پولشویی به باندها اجاره می دهند چه مجازاتی دارند؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجاره دادن حساب بانکی یا در اختیار گذاشتن کارت تجاری جهت جابجایی پول های کثیف معاونت در جرم پولشویی بوده و موجب مجازات حبس و جبران خسارت است.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کلمات انگلیسی مرتبط: bank account spoofing (حساب بانکی اجاره‌ای)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی کدام نهادها و مشاغل موظف به رعایت مقررات ضد پولشویی هستند ؟ پرسش بعدی آیا تبدیل درامد های نامشروع به ارز دیجیتال پولشویی محسوب می شود؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.