مطابق ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی تمامی دفاتر اسناد رسمی صندوق های قرض الحسنه صرافی ها بیمه ها و شهرداری ها موظف به اجرای آیین نامه های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: monitoring (نظارت)