پرسش مطرح شده:

منظور از «معامله مشکوک» (Suspicious Transaction) در قانون پولشویی چیست؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

معاملاتی که با وضعیت مالی مشتری همخوانی ندارد یا پیچیدگی غیرعادی دارد و ظن قوی بر منشأ مجرمانه آن وجود دارد.

مواد قانونی مرتبط: ماده ۷ قانون پولشویی

کلمات انگلیسی مرتبط: Suspicious Transaction (معامله مشکوک)

نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.