پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی بانک ها موظفند هویت اشخاص سیاسی حساس داخلی و خارجی را شناسایی و اقدامات ویژه ای نظیر کسب تاییدیه مدیریت ارشد و احراز منشا ثروت را در مورد آنها اعمال کنند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Politically Exposed Person (فرد سیاسی)