پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ تحصیل یا تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی جرم است و بانک ها مکلف به گزارش تراکنش های مشکوک فراتر از حدود مقرر هستند.
واژگان حقوقی مرتبط: تملک
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
کلمات انگلیسی مرتبط: Anti Money Laundering (مبارزه با پولشویی)