لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
شورای عالی مقابله با پولشویی تحت ریاست کدام مقام است؟
پرسش مطرح شده:

شورای عالی مقابله با پولشویی تحت ریاست کدام مقام است؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

تحت ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور وزرای کشور، اطلاعات و بازرگانی.

واژگان حقوقی مرتبط: دارایی
مواد قانونی مرتبط: ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Anti-Money Laundering Council (شورای عالی مقابله با پولشویی)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی بانک ها چطور تراکنش های مشکوک به پولشویی را شناسایی و گزارش می کنند ؟ پرسش بعدی یک پیج از من خواست کارتم رو در اختیارشون بذارم و درصد بگیرم، حالا حسابم مسدود شده؛ ، ۹ ، چه مجازاتی دارم؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.