پاسخ به پرسش مطرح شده:
مطابق ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند اطلاعات و اسناد مربوط به تراکنش های بیش از سقف تعیین شده یا تراکنش های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند و هویت ارباب رجوع را هنگام ارائه خدمات احراز نمایند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: transaction (تراکنش)