پاسخ به پرسش مطرح شده:
بانک مرکزی تراکنش هایی را مشکوک می داند که با ماهیت فعالیت اقتصادی مشتری همخوانی نداشته باشند. به طور کلی واریز ناگهانی مبالغ بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای افراد عادی نیازمند بررسی دقیق تر است.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Suspicious Transaction (تراکنش مشکوک)