ردیابی اموال
حرف « ر »
رَدیابیِ اَموال (Rad-yaa-bi-ye Am-vaal)
Tracing of Assets
تعریف حقوقی
فرایند شناسایی و پیدا کردن اموال ناشی از جرم به ویژه در جرایم اقتصادی و پولشویی.
مستند قانونی قانون مبارزه با پولشویی
ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی : اشخاص نهادها و دستگاه های مشمول این قانون مکلفند اطلاعات مالی را برای ردیابی به مراجع ذی ربط ارائه دهند.