لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
کدام نهادها و مشاغل موظف به رعایت مقررات ضد پولشویی هستند ؟
پرسش مطرح شده:

کدام نهادها و مشاغل موظف به رعایت مقررات ضد پولشویی هستند ؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

مطابق ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی تمامی دفاتر اسناد رسمی صندوقهای قرض الحسنه صرافیها بیمهها و شهرداری ها موظف به اجرای آیین نامه های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند.

واژگان حقوقی مرتبط: آیین نامه
مواد قانونی مرتبط: ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: monitoring (نظارت)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی آیا مبادله اموال با علم به منشا نامشروع پولشویی است؟ پرسش بعدی آیا ثبت صوری چک صیادی بدون وجود معامله واقعی عواقبی دارد؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.