پاسخ به پرسش مطرح شده:
از طریق رصد تراکنش های مشکوک در سامانه FIU (مرکز اطلاعات مالی) و تطبیق آن با عدم وجود منشأ کالا یا خدمات.
واژگان حقوقی مرتبط: تطبیق
مواد قانونی مرتبط: ماده ۶۷ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کلمات انگلیسی مرتبط: Financial Intelligence Unit (مرکز اطلاعات مالی) - Suspicious Transaction (تراکنش مشکوک)