لوگو

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

کاربردی | جامع | رایگان
پرسش مطرح شده:

وظیفه «واحد تطبیق» (Compliance) در بانکها چیست؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری:

اطمینان از اجرای دقیق قوانین، مقررات و استاندارد های مبارزه با پولشویی در تمام شعب.

مواد قانونی مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Compliance Department
پرسش مشابه کاربران 1 سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در بانکها چه کاربردی دارد؟ پرسش مشابه کاربران 2 آیا مشتری می تواند تراکنش انجام شده با «رمز پویا» را کتمان کند (نفی و انکار)؟

شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.