پاسخ به پرسش مطرح شده:
واحد اطلاعات مالی یا FIU در ایران که زیر نظر مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می کند، مرجع اصلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. طبق قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی آن، نقش اصلی FIU در رابطه با بانک ها، دریافت و تجزیه و تحلیل گزارش های تراکنش های مشکوک (STR) است. بانک ها موظف هستند هرگونه فعالیت مالی مشکوک مشتریان را به این واحد گزارش دهند. FIU پس از بررسی اسناد و مدارک، در صورت احراز جرم، مراتب را برای پیگیری قضایی به مراجع ذی صلاح گزارش میدهد. همچنین تدوین استانداردهای نظارتی و آموزش کارکنان بانک ها برای شناسایی عملیات مشکوک از دیگر وظایف این واحد میباشد.
مواد قانونی مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Financial Intelligence Unit