لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
منظور از «معامله مشکوک» (Suspicious Transaction) در قانون پولشویی چیست؟
پرسش مطرح شده:

منظور از «معامله مشکوک» (Suspicious Transaction) در قانون پولشویی چیست؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

معاملاتی که با وضعیت مالی مشتری همخوانی ندارد یا پیچیدگی غیرعادی دارد و ظن قوی بر منشأ مجرمانه آن وجود دارد.

مواد قانونی مرتبط: ماده ۷ قانون پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Suspicious Transaction (معامله مشکوک)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی انتقال عواید حاصل از فروش مواد مخدر به حساب های بانکی با نام دیگران چه حکمی دارد؟ پرسش بعدی اگر تامین مالی تروریسم منجر به جنایت شود مجازات چگونه است؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.