پاسخ به پرسش مطرح شده:
سامانه های هوشمند بانکی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی رفتار مالی مشتریان را تحلیل می کنند. هرگونه انحراف شدید از میانگین گردش حساب یا واریز مبالغ نامتعارف به صورت خودکار هشدار پولشویی صادر می کند.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Transaction Monitoring (نظارت بر تراکنش)