پاسخ به پرسش مطرح شده:
در صورت واریز اشتباه مبلغ بسیار زیاد باید فورا به بانک مراجعه کرده و موضوع را اطلاع دهید. از هرگونه برداشت یا انتقال وجه خودداری کنید زیرا ممکن است مصداق تحصیل مال نامشروع یا درگیری در پرونده پولشویی تلقی شود.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Illicit Enrichment (تحصیل مال نامشروع)