پاسخ به پرسش مطرح شده:
اگر شخص نتواند منشا قانونی مبالغ کلان واریزی را ثابت کند علاوه بر توقیف اصل مبلغ ممکن است به حبس و جریمه نقدی معادل ۱ تا ۴ برابر مبلغ اختلاس شده یا پولشویی شده محکوم شود.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Financial Penalty (جریمه مالی)