پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق قانون پولشویی، تجار موظف به احراز هویت دقیق مشتریان و گزارش معاملات مشکوک (بیش از سقف تعیین شده) به واحد اطلاعات مالی هستند.
واژگان حقوقی مرتبط: احراز
مواد قانونی مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Money Laundering (پولشویی) - KYC (احراز هویت مشتری)