پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اصول AML مجموعه ای از قوانین و رویه ها است که بانک ها برای شناسایی، رهگیری و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم ملزم به رعایت آنها هستند.
واژگان حقوقی مرتبط: تامین
مواد قانونی مرتبط: ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Anti-Money Laundering (ضد پولشویی)