پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی تمامی دستگاه های اجرایی و بانک ها مکلف به ارتقای سطح نظارتی خود هستند و گزارش کردن موارد مشکوک توسط کارکنان نه تنها جرم نیست بلکه انجام وظیفه قانونی در جهت پیشگیری از جرم تلقی میشود.
واژگان حقوقی مرتبط: پیشگیری از جرم
مواد قانونی مرتبط: ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: employee (کارمند)