پرسش مطرح شده:

آیا کارکنان بانک می توانند به مشتری اطلاع دهند که تراکنش او به عنوان «مشکوک» گزارش شده است؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

خیر، افشای گزارشهای پولشویی به افراد ذینفع جرم محسوب شده و منجر به مجازات حبس یا انفصال از خدمت میشود.

واژگان حقوقی مرتبط:

• حبس•
• ذینفع

مواد قانونی مرتبط: ماده ۱۳ قانون پولشویی

کلمات انگلیسی مرتبط: Confidentiality (محرمانگی)

نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.