لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا بانک مکلف است قبل از ارسال حواله ساتنا فعال بودن حساب مقصد را اعتبارسنجی کند؟
پرسش مطرح شده:

آیا بانک مکلف است قبل از ارسال حواله ساتنا فعال بودن حساب مقصد را اعتبارسنجی کند؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ بانک ها موظف به رعایت اصول ایمنی و راستی آزمایی حساب ها بوده و واریز به حساب های نامعتبر تخلف اداری محسوب میشود.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
کلمات انگلیسی مرتبط: Beneficiary Validation (اعتبار سنجی ذینفع)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی آیا رسیدگی به پرونده های بزرگ پولشویی در صلاحیت دادگاه کیفری است؟ پرسش بعدی اگر یکی از شرکا بدون اجازه بقیه در زمین مشترک ساخت و ساز کند چه حکمی دارد؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.