طبق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶)، در اختیار قرار دادن حساب یا کارت بانکی برای پنهان کردن منشأ درآمد های غیر قانونی جرم است و شما به عنوان شریک یا تسهیل کننده پولشویی شناخته می شوید. تمامی عواید حاصله ضبط و مجازات خواهید شد. این تخلف Money Laundering via Proxy Cards (پول شویی از طریق کارت های اجاره ای / تسهیل غیر قانونی تراکنش های بانکی) نام دارد.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶)
کلمات انگلیسی مرتبط: Money Laundering via Proxy Cards (پول شویی از طریق کارت های اجاره ای / تسهیل غیر قانونی تراکنش های بانکی)