این قانون از سال ۱۳۸۶ برای شفافیت نظام مالی وضع شد و طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی تطهیر پول حاصل از جرم ممنوع گردید.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: history (تاریخچه) - financial transparency (شفافیت مالی)