پاسخ به پرسش مطرح شده:
قانون مبارزه با پولشویی بانک ها را موظف می کند تا تراکنش های بالاتر از سقف مجاز را بررسی کنند. در صورت عدم تطابق مبلغ با گردش مالی معمول مشتری بانک باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش دهد.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Anti Money Laundering (مبارزه با پولشویی)