پاسخ به پرسش مطرح شده:
برای جلوگیری از مسدودی حساب پیش از دریافت مبالغ کلان باید مدارک مستدل مانند مبایعه نامه فروش ملک قرارداد کاری یا اسناد گمرکی را به بانک ارائه دهید تا منشا قانونی پول در پرونده شما ثبت شود.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Source of Wealth (منشا ثروت)