موظف به احراز هویت دقیق مشتریان (Know Your Customer) و ثبت اطلاعات ذینفعان واقعی و گزارش معاملات بیش از سقف مقرر هستند.
مواد قانونی مرتبط: ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Know Your Customer / KYC (شناسایی مشتری)
موظف به احراز هویت دقیق مشتریان (Know Your Customer) و ثبت اطلاعات ذینفعان واقعی و گزارش معاملات بیش از سقف مقرر هستند.
شأن یک حقوقدان، در ایجاز کلام، استواری منطق و طهارت کلام اوست.