پاسخ به پرسش مطرح شده:
در حال حاضر تراکنش های نقدی بالای ۱۵۰ میلیون ریال (۱۵ میلیون تومان).
مواد قانونی مرتبط: قانون مبارزه با پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Suspicious Activity Report
پرسش مطرح شده:
بانک ها موظفند تراکنش های نقدی بالای چه مبلغی را به مرکز اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند؟
پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.