طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این اقدام معاونت در جرم محسوب شده و دارنده حساب به مجازات های قانونی از جمله حبس محکوم می شود.
مواد قانونی مرتبط: ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
کلمات انگلیسی مرتبط: Money laundering (پولشویی)