پاسخ به پرسش مطرح شده:
طبق ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ اشخاص مشمول مکلف به گزارش تراکنش های مشکوک به مرکز اطلاعات مالی هستند و تعلیق موقت حساب ها باید بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی انجام شود.
واژگان حقوقی مرتبط: تعلیق
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
کلمات انگلیسی مرتبط: Financial Intelligence Unit (واحد اطلاعات مالی)