لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان
آیا بانک میتواند خدمات پایا را به دلیل نقص مدارک هویت مشتری قطع کند؟
پرسش مطرح شده:

آیا بانک میتواند خدمات پایا را به دلیل نقص مدارک هویت مشتری قطع کند؟

پاسخ به پرسش مطرح شده:

طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ بانک ها مکلف به شناسایی دقیق مراجعین هستند و در صورت نقص مدارک هویت موظف به قطع و امتناع از ارائه خدمات ساتنا و پایا میباشند.

واژگان حقوقی مرتبط:
مواد قانونی مرتبط: طبق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
کلمات انگلیسی مرتبط: Compliance Suspension (تعلیق انطباق)
نظارت کلی بر پلتفرم: بهروز اصبحی (وکیل پایه یک دادگستری) این محتوا صرفاً جنبه راهنمایی و اطلاعات عمومی دارد.
پرسش قبلی قانون پولشویی هنوز معتبره ؟ پرسش بعدی آیا ارائه اطلاعات کذب به بانک ها برای فرار از قوانین پولشویی جرم است؟

پاسخ به پرسش ها جنبه راهنمایی عمومی دارند؛ برای اقدام نهایی، از وکلای دادگستری شهر خود مشاوره حضوری دریافت نمایید.