پاسخ به پرسش مطرح شده:
انتقال وجه بین حساب های متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی در بانک های مختلف معمولا مشمول بررسی های سختگیرانه پولشویی نمی شود زیرا مالکیت وجه تغییر نکرده است. اما همچنان سقف انتقال روزانه سیستم بانکی اعمال می شود.
مواد قانونی مرتبط: واریز مبلغ بسیار زیاد به حساب بانکی و پولشویی
کلمات انگلیسی مرتبط: Fund Transfer (انتقال وجه)