نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۶۶۳
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۴۲-۶۶۳ ک
استعلام:
شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل الیه (فروشندگان کالا):
۱- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟
۲- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷، مرتکب جرم پول شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ میشود.
۲- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ گویی به این بند از استعلام نیست.